Omul de afaceri Florian Walter, la DNA

eoficial.ro | Juridic | 7 martie 2016, ora 16:01
DNA 2

Omul de afaceri Florian Walter a fost adus luni la Direcția Națională Anticorupție, pentru a fi audiat în dosarul preluat de la DIICOT.

Dosarul omului de afaceri Florian Walter, care a fost disjuns de DIICOT Ploiești din dosarul Romprest, a fost preluat de DNA — Structura centrală și conexat la o altă cauză instrumentată de procurorii de aici, au declarat, la sfârșitul săptămânii trecute, surse judiciare.

El a fost adus în țară sâmbătă seară din Emiratele Arabe Unite, iar duminică a fost arestat preventiv, Tribunalul Prahova confirmând mandatul de arestare emis anterior pe numele acestuia.

Potrivit soluției instanței, magistrații au confirmat arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Walter și au dispus executarea mandatului de arestare emis pe numele său la data de 15 mai 2015.

Avocata lui Florian Walter, Lucia Mușat, a declarat că a contestat decizia instanței, acțiunea urmând a fi soluționată de Curtea de Apel Ploiești.

Aceasta a precizat că, la momentul declanșării urmăririi penale împotriva lui Walter, acesta se afla în concediu în afara țării și s-a predat autorităților din Dubai când a aflat că pe numele său a fost emis mandat de arestare în lipsă.

El a fost dat în consemn la frontieră în data de 6 mai 2015, iar IGPR a anunțat ulterior că el a fost localizat în Emiratele Arabe Unite și că autoritățile au demarat procedurile în vederea extrădării sale în România.

Procurorii DIICOT Ploiești au efectuat, la începutul lunii mai 2015, zeci de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, liderul rețelei fiind omul de afaceri Florian Walter.

La acel moment, anchetatorii au anunțat că Walter se sustrage urmăririi penale, fiind dat în consemn la frontieră, Tribunalul Prahova emițând, ulterior, un mandat de arestare în lipsă pe numele omului de afaceri.

Florian Walter este acuzat că a pus bazele unui grup infracțional organizat, format din 23 de persoane, care a desfășurat, în perioada 2012 — 2014, operațiuni financiare din sfera evaziunii fiscale și a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil și TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăți și utilizarea de societăți comerciale tip fantomă, pentru realizarea operațiunilor ilicite.

Comentarii

raspunsuri